A Mostbet elkötelezett amellett, hogy megfeleljen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni legmagasabb biztonsági előírásoknak, az Anti-Money Laundering (AML) szabályzat szerint. Ennek részeként szigorú intézkedéseket alkalmazunk minden jogellenes tevékenység megelőzése érdekében. Gyanús esetekben — ha a befizetett összeg illegális forrásból származhat — a számla zárolásra kerülhet, és az információt továbbítjuk az illetékes hatóságok felé.
A pénzmosás fogalma az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
- A bűncselekményből származó eszközök eredetének, helyének vagy tulajdonjogának eltitkolása.
- Az illegális forrásból származó pénzeszközök átváltása, átruházása vagy felhasználása azok eredetének elrejtése céljából.
- Külföldről származó bűncselekményekből eredő vagyon mozgatása vagy kezelése.
A legtöbb ország, így Magyarország is, szigorú jogi előírásokat vezetett be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására. A Mostbet ezekkel összhangban működik, és külön belső folyamatokat alkalmaz a gyanús tranzakciók felismerésére.
A Mostbet-fiók létrehozásával a felhasználó vállalja, hogy:
- Betartja az AML és terrorizmus elleni pénzügyi szabályokat.
- Kijelenti, hogy a befizetett összegek nem illegális forrásból származnak.
- Szükség esetén adatokat vagy dokumentumokat bocsát rendelkezésre a személyazonosság és a források igazolásához.
A Mostbet az alábbi intézkedéseket alkalmazza a biztonság érdekében:
- Felhasználói dokumentumok gyűjtése és ellenőrzése (útlevél, személyi igazolvány, lakcímigazolás).
- A tranzakciók és a számlák figyelése gyanús tevékenységek esetén.
- A számlák ideiglenes felfüggesztése, ha pénzmosás gyanúja merül fel.
A személyazonosság ellenőrzése több szinten történik, a kockázati besorolástól függően. A felhasználótól kérhetünk személyazonosító okmányt, közüzemi számlát vagy más hivatalos igazolást a lakcímről. Az adatok titkosított rendszerben kerülnek feldolgozásra, és harmadik fél számára nem hozzáférhetők.
Bizonyos esetekben a dokumentumok hitelesített másolatát is bekérhetjük, ha a helyi szabályozás ezt előírja. Minden adatkezelés a GDPR és az AML-irányelvek alapján történik, a játékosok biztonsága érdekében.tlátható játékélményt. Minden felhasználó köteles betartani ezeket a szabályokat, hogy a platform mindenki számára biztonságos maradjon.
